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你的离岸账户是如何被封的?被封了怎么办? [复制链接]

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离线chuang884
 

你的离岸账户为什么会关闭?
1.频繁的快进和快出,有资金进入账户立即结清外汇。对银行来说,他不是一个政府机构,他的所有服务都是为了利润。如果你只使用现有的离岸账户作为托收工具,并且有钱立即结清外汇,他将无法从你那里得到好处,他将不得不审查你的资金来源。银行会认为为你服务更贵,如果你只使用现有的离岸账户作为托收工具,如果你有钱立即结清外汇,他将不得不审查你的资金来源,银行会认为为你服务的成本更高。另一方面,他选择在没有警告的情况下关闭你的账户,同时接受政府金融机构的监督,并告知金融监管机构。
2.这种行为类似于上述文章,服务成本高,不能赚钱,结账向金融机构陈述。
3.帮助朋友和客户从叙利亚、朝鲜、伊拉克、克里米亚、古巴、苏丹等金融控制区收取款项或资金。目前,国际交易以美元为单位,美元为世界货币,与石油挂钩,主导地位稳定。美国是世界上唯一的经济和金融中心,美国在世界各地使用美元,因此美国可以通过冻结美元资产账户对其他国家实施制裁,但也可以通过冻结各国的公司,甚至对任何通过其强大影响力与受制裁国家做生意的公司实施制裁。祈祷人民币的地位将逐步上升,以取代美元。
4.很难开设涉嫌洗钱的境外账户,例如帮助朋友或客户收集欺诈性资金、腐败官员和挪用公款,即使关系良好,也不帮助朋友收集未知资金。
5.如果账户长期闲置,香港银行是盈利机构,如果离岸账户长期处于闲置状态,银行会认为该账户没有实际收益,被冻结的对象的可能性很高,因此该账户应保持一定数量的存款,同时最好有实际业务可供生产,无论如何,必须经常登录网上银行才能保持活跃。
6.个人账户的频繁转账虽然国内个人账户每年有5万外汇结算,但在目前的CRS环境下,香港银行非常忌讳转移个人账户,或经常操作,因此,在此期间,尽量避免与个人进行过于频繁的交易,可以通过其他方式进行。
如何防止您的离岸帐户被关闭?
1.不要向敏感国家(例如,饱受战争蹂躏的国家:伊朗、苏丹、古巴等)集资,如果你有朋友要求托收或汇款,尽量不要收取,以免影响你帐户的安全。
2.公司贸易尽可能将公众带到公众面前,以避免私人向公众频繁转移,公共部门向私营部门转移;
3.不要大额资金整存,整取
4.保持帐户有一定的存款,不能欠费
5.经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险
6.请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;
7.且用且珍惜,香港公司(海外公司记账报税服务费)等,都是支出,一旦关户,损失重大。

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